境內(nèi)外輾轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)款，提供POS機(jī)套現(xiàn)服務(wù)，做著發(fā)財(cái)夢(mèng)的肖某等四名被告人，本以為“天衣無(wú)縫”協(xié)作，不到四個(gè)月就被一窩端。3月4日，鳳臺(tái)縣人民法院以犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別判處肖某等四名被告人有期徒刑一年一個(gè)月至有期徒刑11個(gè)月、并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元至一萬(wàn)元不等的刑罰。

　　2018年1月份，被告人肖某因?yàn)榍枫y行很多貸款，就想著怎么搞些錢。后通過朋友丁某的介紹，在云南思茅認(rèn)識(shí)了陳某，陳某在當(dāng)?shù)亻_了一個(gè)游戲機(jī)室，幫別人用POS機(jī)刷錢賺錢。認(rèn)識(shí)被告人陳某后，三人商量由肖某安排人到緬甸邦康“新鑫電玩城”利用POS機(jī)刷卡套現(xiàn)等方式為他人提供資金套現(xiàn)業(yè)務(wù)，并從中收取手續(xù)費(fèi)。肖某用自己的身份證辦理五臺(tái)POS機(jī)及銀行卡，工具準(zhǔn)備好后，肖某就將刷卡轉(zhuǎn)錢的生意安排給了自家小舅子胡某、大伯胡某燦，肖某還給了30萬(wàn)元的周轉(zhuǎn)資金。后安排胡某、胡某燦等人辦理銀行卡，注冊(cè)微信號(hào)、支付寶用于收款、轉(zhuǎn)賬及取款。

　　接著陳某帶著胡某、胡某燦出境到緬甸陳某的游戲機(jī)室開始了刷卡轉(zhuǎn)賬的生意。關(guān)某等5名受害人先后遭被電信詐騙，詐騙錢款經(jīng)過多次微信、支付寶轉(zhuǎn)賬，最后在緬甸邦康“新鑫電玩城”內(nèi)，由胡某二人利用POS機(jī)、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬的方式將詐騙分子等人違法犯罪所得資金匯總轉(zhuǎn)至被告人肖某的賬戶，確認(rèn)錢到賬后，就用周轉(zhuǎn)資金付現(xiàn)金給這些人，并從中扣2%的手續(xù)費(fèi)。

　　被告人肖某在武漢通過柜面將這些資金取出并將錢匯到被告人陳某的賬戶上，后被告人陳某到云南省孟連縣境內(nèi)將贓款取現(xiàn)，再交給被告人胡某燦、胡某等人，繼續(xù)為詐騙分子等人操作套現(xiàn)資金，周轉(zhuǎn)資金一直保持在30萬(wàn)元左右。案經(jīng)鳳臺(tái)縣法院審理，被告人肖某、胡某燦、胡某、陳某明知是犯罪所得的贓款仍幫助轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)，其行為均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，均應(yīng)依法予以懲處。(王芳)

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