用POS機為他人套現(xiàn)1800余萬 男子獲刑罰

?POS機新聞 ????|???? ?2019-09-28 10:17

中國法院網(wǎng)訊 (劉玉芳 羅蘭)   近日,江西省南昌市西湖區(qū)人民法院依法審結一起非法經(jīng)營案件,法院判決:判處趙某有期徒刑三年六個月,并處罰金人民幣四十萬元;對扣押在案的無線POS機終端等供犯罪使用物品,依法予以沒收;繼續(xù)追繳被告人違法所得。

  經(jīng)審理查明:2017年6月始,趙某在西湖區(qū)開設工作室經(jīng)營信用卡墊還等業(yè)務,先后辦理多臺銷售點終端機具(POS機)。后,他張貼廣告招攬客戶,以虛構交易、虛開價格等方式,為銀行信用卡持卡人墊還、套現(xiàn),并從中收取1%到1.2%不等的手續(xù)費。

  2019年1月17日,趙某到案接受調查。次日,偵查人員在趙某處扣押POS機4臺、借記卡3張、信用卡144張、手機2部等物。經(jīng)審計鑒定,上述查獲的4臺POS機自2018年4月至2019年1月期間,交易金額共計18083182.29元。

  一審法院認為,被告人趙某違反國家規(guī)定,以虛構交易方式,使用銷售點終端機具(POS機),為他人刷卡墊還從中牟利,交易數(shù)額達18083182.29元,擾亂了市場秩序,情節(jié)特別嚴重,其行為已構成非法經(jīng)營罪。其具有自首情節(jié),依法可以減輕處罰。據(jù)此,依法作出上述判決。


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